宁化公安成功抓获2名涉嫌“跑分”违法的犯罪嫌疑人
“就是这个人。”
“当时3点多，该男子到达银行柜台。”
“这个时候银行工作人员就给我们打电话了。”
“是，因为他的账户是异常状态。”
“这时我们已经到达，和他们现场核实情况，在他的手机里发现了他涉嫌帮他人转移违法资金的行为……”近日，两位民警正在讨论的是宁化县公安局与宁化县农村信用合作联社通过“警银联动”机制，成功抓获2名涉嫌“跑分”违法的犯罪嫌疑人的案件。
2月16日，一男子来到宁化县农村信用合作联社要求取现6万元，柜面工作人员查询该男子账户时发现该账户洗钱风险等级为较高风险，其名下账户已被设置为灰名单，同时账户非柜面限额为1000元。通过查询交易明细，发现该账户之前长期处于闲置状态，然而当日突然从他行跨省转入两笔资金合计6万元。
“当时，工作人员发现了该账户异常后，立即稳住了该男子，同时立即与公安机关民警取得了联系。”县农村信用合作联社财会运营部科员杨莹说。
反诈民警立即赶到现场，通过现场盘问后，初步分析黄某利用自己的银行卡为诈骗团伙转账，于是民警将黄某带至宁化县公安局办案中心开展调查，并于当晚成功抓获其上线张某。
经审讯，张某和黄某对其违法犯罪事实供认不讳。目前2名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施，案件在进一步侦查中。
近年来，宁化县公安局依法治理打击涉诈涉赌、洗钱等违法犯罪行为，严密部署金融防线，以实际行动净化金融环境，打击违法犯罪。抓获电信诈骗犯罪嫌疑人216人，破获案件71起，打掉电诈窝点3个，打掉开卡、收卡、卖卡团伙7个，打掉“跑分洗钱”团伙6个，通过止付、冻结、追赃帮群众挽回经济损失120余万。
近年来，各类电信诈骗套路“层出不穷”，在此，宁化公安也提醒广大市民，任何单位和个人不得非法出租、出借电话卡、银行账户、支付账户等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。违者将采取限制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
记者 余链 黄尉峰 叶炉 陈郅文 通讯员 吴淑婷
- 上一篇：吴才辉：“顶上功夫”名扬四邻[ 02-23 ]
- 下一篇：深学争优 敢为争先 实干争效|宁化顺通机动车驾训中心建设项目…[ 02-23 ]
